Por Fernando Castillo López
El Gobierno del Estado lleva a cabo investigaciones de todo el manejo de recursos que aparezcan en actos gubernamentales de gasto público desde 2011 a la fecha, relacionados con las empresas de Florentino Daniel Tavera, reveló el gobernador Miguel Barbosa Huerta, quien aseguró que es un “escándalo”.
El jefe del Ejecutivo estatal explicó que la Secretaría de la Función Pública (SFP) lleva a cabo una auditoría en las dependencias gubernamentales, además de que se tiene el registro de los CFDI de todas las facturas adquiridas en una década, esto más allá de la investigación que lleva a cabo la Fiscalía General del Estado (FGE), con el objetivo de detectar la compra de facturas falsas con empresas como la de Florentino Tavera, quien fue vinculado a proceso por operaciones irregulares por 622 millones de pesos.
“El Gobierno del Estado está haciendo investigaciones de todo el manejo que parezca en actos gubernamentales de gasto público de estas empresas desde 2011 y vamos avanzando, vamos de lo de hoy hacia atrás, es un escándalo. No son las únicas empresas factureras, en Puebla hay familias factureras, las conozco, sé quiénes son y las estamos investigando”, puntualizó.
Agregó que el Gobierno del Estado lleva a cabo una investigación contra las empresas factureras, debido a que en Puebla familias completas se dedican a las ventas de estas facturas fantasmas para justificar gastos, por lo que advirtió que su administración irá a fondo sobre la operación de estas empresas.
Barbosa Huerta, acusó que el caso Tavera es la “punta del iceberg” sobre la operación de facturas falsas en Puebla, además lamentó que en la entidad familias completas se hayan dedicado a esta mafia de la colaboración de evasión de impuestos, “porque el que está arriba se corrompe, todo se corrompe y eso pasó en muchos sexenios”.
FGE obtuvo vinculación a proceso contra Florentino Daniel N.
Este lunes la Fiscalía General del Estado de Puebla, informó que se dictó vinculación a proceso contra Florentino Daniel N., por delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en la modalidad de ocultamiento de recursos.
De acuerdo a las investigaciones, presuntamente el imputado realizó a través de contratos de prestaciones, el transporte de $622’707,500.00, ocultando el origen y destino de los recursos a través de diversas compañías de las que se ostentaba como representante legal.
La posible actividad ilícita ocurrió desde julio de 2018 hasta mayo de 2022 valiéndose de al menos 30 empresas creadas en Puebla y Tlaxcala, en un lapso menor a dos años.
En seguimiento al caso, la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Fiscales y Relacionados, exhibió datos de prueba que permitieron obtener la vinculación a proceso de Florentino Daniel N., quien permanecerá con la medida cautelar de prisión preventiva justificada hasta que concluya la investigación complementaria.
